सीबीआई ने पुणे स्थित रियल एस्टेट समूह ABIL समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया।
नई दिल्ली: CBI ने गुरुवार को पुणे स्थित रियल एस्टेट समूह ABIL समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और DHFL के कपिल वधावन से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया, अधिकारियों ने कहा। उन्होंने कहा कि CBI को संदेह है कि अवैध धन महाराष्ट्र में स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने मामले के इस पहलू पर आगे की जांच के लिए 30 अप्रैल को राज्य के जाने-माने बिल्डरों के परिसरों की तलाशी ली थी।
ऑपरेशन के दौरान एबीआईएल और भोसले के परिसरों की भी तलाशी ली गई।
CBI ने अब भोसले को 2020 के एक मामले में कपूर और वधावन के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है।
CBI ने हाल ही में इस मामले में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर ने वधावन के साथ यस बैंक के माध्यम से DHFL को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया, जिसके बदले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ मिला।
CBI की प्राथमिकी के अनुसार, घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच आकार लेना शुरू कर दिया, जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया।
बदले में, वधावन ने कथित तौर पर कपूर और परिवार के सदस्यों को DoIT अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में “600 करोड़ रुपये का भुगतान” किया, उन्होंने कहा।
DOIT अर्बन वेंचर्स कपूर की बेटियों रोशनी, राधा और राखी के पास है, जो मोगरन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कंपनी की 100 फीसदी शेयरधारक हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि DHFL द्वारा DOIT अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बहुत कम मूल्य वाली घटिया संपत्तियों को गिरवी रखने के आधार पर और कृषि भूमि से आवासीय भूमि तक की भविष्य की बातचीत पर विचार करके 600 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। .
यह आगे पाया गया कि DHFL ने आज तक अपने डिबेंचर में यस बैंक द्वारा निवेश किए गए 3,700 करोड़ रुपये की राशि को भुनाया नहीं था।
उपरोक्त के अलावा, यस बैंक ने RKW डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया, जिसके निदेशक धीरज वधावन हैं और उनके बांद्रा पुनर्ग्रहण परियोजना के लिए DHFL समूह की कंपनी है, जिसे परियोजना में बिना किसी निवेश के डीएचएफएल को हस्तांतरित किया गया था। जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी, उन्होंने कहा।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, "राणा कपूर ने अपनी पत्नी और बेटियों द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से यस बैंक द्वारा डीएचएफएल के डिबेंचर में निवेश के मामले में डीएचएफएल से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया।"
